Компания Аллегория - Банк документов

В рамках соблюдения Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV, субъекты финансового мониторинга обязаны проводить идентификацию физических лиц. Просьба разъяснить, какого рода документы и информацию имеет право/следует запрашивать субъект финансового мониторинга у физического лица в рамках идентификации.

500 ₸

Заключения составлены юристами в соответствии с действующим законодательством на момент составления. Однако, несмотря на это, в дальнейшем законодательство может быть изменено или дополнено, что может повлиять на правомерность или актуальность данного заключения.

Купить

Получить консультацию

Заказать