по вопросу блокировки банковского счета
Суть вопроса:
Здравствуйте. Мне пришло от банка такое сообщение: "Добрый день!
необходимо предоставить подтверждающие документы:
трудовой договор (контракт), заключенный с казахстанским юридическим или физическим лицом в соответствии с законодательством РК;
подтверждающие прохождение обучения от казахстанских образовательных учреждений;
иные документы, подтверждающие деятельность в Республике Казахстан.
в случае не предоставления документов подтверждающих деятельность в Республике Казахстан, счета будут заблокированы." Мой вопрос заключается вот в чем: какие рекомендации вы мне можете дать для того, чтобы избежать блокировки счетов? Я не резидент РК, приехал в РК с целью отдыха менее месяца назад, каким образом я должен подтвердить свою деятельность если я ее не веду на территории РК и, что подразумевается под "деятельностью"? Может есть какие-либо варианты это решить? Спасибо.
В ответ на ваш вопрос, связанный с блокировкой банковского счета, можем пояснить следующее:
В настоящее время банками Республики Казахстан действительно ужесточены требования к документам при открытии расчетных и карточных счетов нерезидентами. Однако официального номативного документа, в котором указывается, что банк обязан требовать документ, подтверждающий деятельность на территории Казахстана, нет.
В соответствии с п. 26 пп.2 «Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов» от 31 августа 2016г. №207, требования о предоставлении подтверждающих документов приведенные банком, не предусмотрены. Для открытия текущего счета для физических лиц нерезидентов Республики Казахстан клиент предоставляет в банк документ, удостоверяющий личность.
В Нацбанке уточнили, открытие банковских счетов и выпуск платёжных карт для нерезидентов Казахстана не ограничивается. Регулятор лишь предупредил банки о необходимости надлежащей проверки клиентов, чтобы исключить факты отмывания нелегальных средств, в том числе с использованием платёжных карточек.
С нашей стороны можем Вам порекомендовать сделать запрос в соответствующий банк, на каком основании будут заблокированны банковские счета. На основании ответа с банка, мы сможем предоставить дополнительную консультацию.